14 мая 2015

Два уголовных дела возбуждено в отношении "Дельта Банка"

В ходе расследования финансовая милиция обнаружила признаки преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО "Дельта Банк", передает interfax.by.

С 2012 по 2014 год "Дельта Банк" разместил в европейских финансовых учреждениях $35 млн, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке). Также установлено, что банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.

Устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях.

Фото: primamedia.ru



Теги: Дельта Банк, уголовное дело
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю