USDКурс снизился 1.9739
EURКурс снизился 2.0967
| 08 июля 2013

Подпольные банкиры «отмыли» более 36 миллиардов рублей

Полиция пресекла деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денег; преступники вывели в теневой оборот более 36 млрд рублей, заработав на этом свыше 575 млн рублей, сообщило МВД России.

Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга.

По данным МВД, группа действовала более пяти лет на территории московского и других регионов России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.

Как считают силовики, лидером группировки являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а число ее участников превышало 400 человек. Они использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм, пояснили в министерстве.

Деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр.

Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги они брали комиссию в 2%, отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях.

Обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы.




Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю