USDКурс снизился 1.9703
EURКурс снизился 2.1019
30 марта 2015

Россияне выводят активы через белорусские банки

В департамент финансового мониторинга КГК ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях, заявил директор данного департамента Вячеслав Реут, передает interfax.by.

"На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сказал В.Реут во время воскресного вечернего эфира на телеканале "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.

"В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - отметил представитель КГК.

Он также упомянул о том, что белорусская финразведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета "одной восточной страны" – соответствующую информацию предоставил один из банков. "После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн", - сообщил В.Реут.

Фото: izgrodno.com



Теги: Банки, финансовая разведка
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю