USDКурс вырос 1.9703
EURКурс вырос 2.1019
| 21 июня 2013

В Минске КГК нейтрализовал «отмывателей» денег

Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси пресекли деятельность организованной преступной группы, которая, используя расчетные счета и реквизиты лжепредпринимательских структур, помогала субъектам хозяйствования уклоняться от уплаты налогов и легализовывать ценности, добытые преступным путем.

Об этом сообщили в КГК.

Действовавшая в Минске преступная группа в 2011-2013 годах помогала должностным лицам коммерческих предприятий уходить от налогов и «отмывать» нелегальные товары путем обналичивания денежных средств и оформления подложных документов (от имени как минимум семи лжеструктур), которые помещались в бухгалтерский учет предприятий для занижения налоговой базы.

В отношении должностных лиц трех предприятий, которые уклонением от уплаты налогов нанесли государству ущерб на сумму свыше 2 млрд рублей, возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 243 УК Беларуси («уклонение от уплаты налогов, сборов»).

В ходе проверки в Минске и в Минском районе проведено свыше 40 обысков, задержано девять человек (члены преступной группы и должностные лица предприятий), изъята компьютерная техника, документы, печати и деньги (более 50 тыс. долларов и 22 тыс. российских рублей). На расчетных счетах правонарушителей арестовано свыше 500 млн рублей, наложен арест на металл, оборот которого осуществлялся в нарушение установленного порядка, на сумму более 5 млрд рублей. 




Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю