USDКурс вырос 1.9703
EURКурс вырос 2.1019
Наталья Макей | 18 июля 2016

С «панамским списком» уже работают. Черный под прицелом. Кто следующий?

В Едином государственном реестре сведений о банкротстве уже появилась информация о том, что экономический суд Минской области начал конкурсное производство в отношении «Изобудпромстроя» – компании белорусского бизнесмена Игоря Черного (фигурант «панамских списков»).

3 апреля в мировых СМИ появились публикации документов из панамского досье. Были «слиты» списки известных людей, которые  пользовались услугами офшорных компаний для управления своими активами. Любой желающий мог ознакомиться с документами панамской консалтинговой фирмы Mossack Fonseca за последние 40 лет. Причем речь идёт о 11,5 млн документов про манипуляции более чем 14 тысяч клиентов.

В «сливе» упоминаются 29 белорусских имён и 31 белорусская компания.

Bel.biz ранее писал о том, что  услугами Mossack Fonseca пользовались более 500 банков по всему миру, включая Credit Suisse, UBS, Landesbank и Rothschild.  Всего панамцы создали 214,488 офшорных компаний, трастов и фондов.

Читайте также Неделя №14. Скандальный панамский архив об офшорных сделках: всё ещё впереди

Расследование об офшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей в Панаме и на Британских Виргинских островах было опубликовано Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В нем фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes, 13 российских чиновников и депутатов. Среди них есть даже человек, которого зовут Александр Лукашенко (российский однофамилец беларусского президента).

Черный в черном списке?  

Обнародованная белорусская часть «панамского списка» не принесла сенсаций, но среди нескольких десятков белорусов есть известные бизнесмены, которые уже попали в зону пристального внимания правоохранительных органов нашей страны. Не будем перечислять всех, но некоторые фамилии достаточно интересны:

– Игорь Абметка, Eachman Assets, Kellet Assets, Zen Consultants, основной владелец зарегистрированной в Смоленске компании «ЛБР-Агромаркет».  108 место в топе-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2016.

– Дмитрий Аэров, Ost Investments, совладелец компании «Профитсистем».

– Вадим Величко,  Ost Investments, совладелец компании «Профитсистем».

– Валерий Башманов, Alpha Members, Zen Consultants, Eachman Assets. Человек с этой фамилией был одним из миноритариев дистрибуторской компании «ЛБР-Агромаркет». Несколько лет назад вышел из торгового бизнеса и инвестировал в IT-сектор. Владелец группы компаний в Москве, Минске и Варшаве FlyFishSoft.

– Андрей Карцев, Machines+Technologies. Имя и фамилия совпадает с именем и фамилией  директора инжинирингового холдинга «Ситек». 

– Ольга Киселева, Norcross industrial. Аналогичные имя и фамилия у совладелицы Группы компаний «Изобуд». 

– Игорь Черный, Norcross industrial, Norcross Alliance, Normington Ventures. Основной акционер Группы компаний «Изобуд». В 2013 году занимал 103 место в ТОП-200 белорусских бизнесменов. Одним из объектов компании является здание «Короны» на улице Кальварийская в Минске.

Именно о б Игоре Черном сегодня заговорили СМИ, ссылаясь на Реестр сведений о банкротстве и иск о признании компании «Изобудпромстрой» экономически несостоятельной.

Судебное разбирательство запланировано на 4 октября, а управляющий компанией будет юридическая компания «Советник».

В материалах Реестра есть также сведения о том, что юридическим адресом является база компании «Эстейт Инвест» в Колодищах. Некоторые СМИ пишут о том, что организация является одной из неофициальных «дочек» «Трайпла» и «Элит Эстейт» – инвестора строительства «Отель Кемпински».

Кстати, «Элит Эстейт» недавно была лишена  всех льгот и преференций по этому объекту, а 100% акций компании найдут нового собственника.

Что такое оффшоры

Оффшорная зона – это территория государства или ее часть, в границах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне границ этого государства.

Чаще всего это небольшие государства третьего мира, где действует упрощенный и ускоренный процесс регистрации нерезидентов, при котором выплачивается чисто символическая сумма.

Среди плюсов оффшоров – выплата  нерезидентами налогов с прибыли и подоходного налога с физлиц по заниженным ставкам, а также освобождение от государственного валютного контроля.

В чём суть офшорных манипуляций

Учреждённая фирма на Британских Виргинских островах могла обойтись клиенту всего в тысячу долларов. Вполне себе легальный бизнес, но секретность позволяет реальному владельцу укрывать происхождение денег и уходить от уплаты налогов. Офшорные зоны позволяют отмывать деньги для их дальнейшего легального использования. Сейчас речь идет об «отмывании» в «налоговом раю» около 23 триллионов долларов.

Но есть и легальные схемы с использованием офшоров, дающие компаниям возможность уменьшать свои издержки. Например, схема «голландского сэндвича». Компания с Антильских островов владеет нидерландской фирмой, а последняя – белорусской или российской компанией. В итоге, экономия средств на выплате дивидендов больше, если бы собственники были местные.

В 2015 году от резидентов России в Беларусь поступило 45,1% прямых иностранных инвестиций, от резидентов Великобритании – 30,3%, Кипра – 9%.  

Недавнее исследованиеЕвразийского банка развития заключает, что большая часть инвестиций, формально идущих в Беларусь из Великобритании и Кипра – на самом деле инвестиции из России и других стран СНГ, идущие через зарегистрированные под британской (нередко из Британских Виргинских островов) и кипрской юрисдикцией компании. Некоторые компании используют британские и нидерландские офшоры и Кипр, чтобы минимизировать уплату налогов в Беларуси. Такие дела. 



Теги: панамский список, оффшоры, такие дела
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю