Андрей Елисеев | 08 апреля 2016

Неделя №14. Скандальный панамский архив об офшорных сделках: всё ещё впереди

3 апреля ведущие мировые СМИ начали публикацию документов из панамского досье о том, как известные люди пользовались услугами офшорных компаний для управления своими активами. В списке «засвеченных» лиц – политики, спортсмены и актёры. Белорусов пока нет, но наверняка будут.

Офшорные панамские документы: что и откуда

Кто-то "слил" документальную деятельность панамской консалтинговой фирмы Mossack Fonseca за последние 40 лет. Речь идёт о 11,5 млн документов. Сама Mossack Fonseca – не панамский офшор, а одна из крупнейших в мире компаний в сфере защиты активов, которая занималась учреждением и продажей офшорных компаний по всему миру. Услугами Mossack Fonseca пользовались более 500 банков по всему миру, включая такие крупные, как Credit Suisse, UBS, Landesbank и Rothschild.  Всего панамцы создали 214,488 офшорных компаний, трастов и фондов.

Панамское расследование: кто владельцы?

Открытая на сегодня информация – капля в море. Значимость панамских документов про офшоры ещё предстоит осознать. Они содержат информацию про манипуляции более чем 14 тысяч клиентов. К настоящему времени известно, что десятки бывших и действующих лидеров стран пользовались услугами офшорных компаний, чтобы управлять своими активами. Опубликована информация про более чем 150 политиках, 29 миллиардерах из списка «Форбс». Замешаны известные спортсмены, включая Лионеля Месси, и звёзды типа Джека Чака.

Публикация панамских документов про оффшоры сулит Месси большие проблемы с налоговыми органами.

В чём суть офшорных манипуляций

Учреждённая фирма на Британских Виргинских островах могла обойтись клиенту всего в тысячу долларов. Офшорная компания выглядит как вполне себе легальный бизнес, но секретность позволяет реальному владельцу укрывать происхождение денег и уходить от уплаты налогов.

Нередко директором компании назначается фиктивная личность, чтобы имя реального владельца не фигурировало в документах.  Офшорные зоны позволяют отмывать деньги для их дальнейшего легального использования. Общая сумма утоенных в «налоговых раях» средств составляет около 23 триллионов долларов.

Все упомянутые в панамских документах лица – махинаторы?

Связи с офшорными компаниями не обязательно значат отмывание нелегальных средств. Есть и вполне легальные схемы с использованием офшоров, которые позволяют компаниям уменьшать свои издержки. Например, схема «голландского сэндвича» с использованием заморских Антильских островов нередко применяют компании нашего региона. Компания с Антильских островов владеет нидерландской фирмой, а последняя – белорусской или российской компанией. В итоге, экономия средств на выплате дивидендов больше, если бы собственники были местные.

Есть ли в "Панамских бумагах" белорусы?

В той малой толике уже опубликованной информации белорусы пока не фигурируют. Имя Лукашенко в панамских документах про офшоры, в отличие от Порошенко, наверняка не встречается. Иначе про это уже бы написали мировые СМИ в своей первой порции "панамских" материалов. Но если опубликуют все документы, то какие-то белорусы там будут с вероятностью 99%.

В предыдущем «сливе» - 2013 Международного консорциума журналистских расследований об офшорах, зарегистрированных на Виргинских островах, упоминаются 29 белорусских имён и 31 белорусская компания. А объём панамских данных намного больше. Так что если панамское досье опубликуют целиком, то и белорусы там наверняка найдутся.


Скриншот из открытой базы данных офшорного слива 2013 года о гражданах Беларуси.

Как замешаны Порошенко, Путин и исландский премьер?

Офшоры Путина – понятие условное. Его имя в документах не упоминается, но есть сведения о тайных офшорных сделках и огромных кредитах на сумму около $2 млрд, следы которых ведут к Путину. Просто там присутствуют люди из его ближайшего окружения, а детали сделок таковы, что они не могли быть проведены без его патронажа.

Панамские документы обнаружили, что исландский премьер вместе со своей женой владел на Виргинских островах фирмой Wintris. О наличии этой компании будущий премьер не отчитался после избрания в парламент в 2009 году. Из-за разгоревшегося скандала правящая коалиция уже сменила премьера. И это лишь один из примеров, чем грозит панамское досье. Многие клиенты панамской компании в будущем могут столкнуться с уголовными расследованиями в своих странах.

Демонстрация против исландского премьера после публикации "Панамских бумаг".

Что касается Порошенко, то речь не идёт о сокрытии средств – общеизвестно, что он владеет компанией Roshen. К Порошенко претензии политического характера: в предвыборной кампании он обещал продать концерн, если его изберут президентом. Вместо этого офшор Порошенко на Британских Виргинских островах и ещё одна компания на Кипре занялись управлением активами Roshen.

Инвестируют ли офшоры в Беларусь?

Ещё как! В прошлом году от резидентов России в Беларусь поступило 45,1% прямых иностранных инвестиций, от резидентов Великобритании – 30,3%, Кипра – 9%.  Недавнее исследование Евразийского банка развития заключает, что большая часть инвестиций, формально идущих в Беларусь из Великобритании и Кипра – на самом деле инвестиции из России и других стран СНГ, идущие через зарегистрированные под британской (нередко из Британских Виргинских островов) и кипрской юрисдикцией компании. Некоторые компании используют британские и нидерландские офшоры и Кипр, чтобы минимизировать уплату налогов в Беларуси.

Как произошла утечка данных?

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung говорит о человеке, который анонимно прислал данные. Вполне возможно, что данные достались хакерам, которые обошли систему безопасности Mossack Fonseca, а впоследствии продали информацию журналистам.

Журнал Law Practice Today пишет, что юридическая отрасль лишь недавно  проснулась и осознала всю опасность кибератак: «Необходимость лучшей кипербезопасности оказалась во внимании юридических фирм в последние четыре года. В то время как ряд компаний лишь недавно осознали всю важность кипербезопасности, большая работа в этой сфере ещё впереди». В прошлом году Bloomberg сообщал, что более 80% американских юридических фирм подвергались хакерским атакам.

Когда опубликуют всю информацию?

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ)  обещает опубликовать полный список компаний и лиц из панамских документов в начале мая. Пока же в открытом доступе лишь чуть более ста документов. Остаётся довольствоваться общей статистикой полученных документов и новыми публикациями в СМИ. Для журналистов, которые работают с данными, важно обеспечить постепенное появление информации, иначе многие важные открытия затмятся более свежими.

Викиликс спрашивает: "Следут ли нам опубликовать все 11 млн панамских документов?"

Впрочем, всю информацию может вскоре опубликовать Wikileaks. В своём твиттер-аккаунте он разместил опрос, нужно ли публиковать панамское досье. Абсолютное большинство из почти 100 тысяч проголосовавших – однозначно "за". Из формулировки следует, что Викиликс уже обладает всеми 11,5 млн файлов. Вероятно, их "слил" кто-то из журналистов. Есть некоторая техническая проблема обеспечить публикацию всего объёма информации (около 2,6 терабайтов!). Если документы начнут массово скачивать по всему миру, то это быстро "положит" серверы.



Теги: Коррупция, Аналитика
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю