В ходе расследования финансовая милиция обнаружила признаки преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк»
В ходе расследования финансовая милиция обнаружила признаки преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк», передает interfax.by.
С 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждениях $35 млн, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке). Также установлено, что банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.
Устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях.
Фото: primamedia.ru
