Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест. Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок.
Российские полицейские выявили группировку, которая вывела в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ РИА Новости.
«По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 1,5 миллиарда рублей.
Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий», — говорится в сообщении.
Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест.
Полицейские во время обысков у «подпольных банкиров» изъяли драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей, сообщило МВД РФ.
«Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия <…>, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Всего полиция провела 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. В каком городе или городах были проведены обыски, неясно.
