Общий объем обналиченных денег в округе составил около 103,5 миллиарда рублей.
Рост числа финансовых операций в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе и объемов обналичивания средств, связан с большой концентрацией «обнальных площадок» и «банков-прачечных» в регионе.
Об этом, как пишет газета «Известия», говорится в отчете Росфинмониторинга.
Документ направлен полномочному представителю президента на Северном Кавказе Александру Хлопонину. В отчете говорится о нарушениях, которые допускают банки этого округа.
Кроме того, в документе указывается около десяти банков, замешанных в обналичивании средств. По данным издания, владельцами многих из этих финучреждений являются известные в регионе политики и топ-менеджеры.
В отчете указывается, что за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северного Кавказа, вырос вдвое, а общий объем обналиченных денег в округе с января по сентябрь 2012 года составил около 103,5 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года сумма равнялась только 88 миллиардам.
В числе банков, которые могут использовать как площадки для обналичивания средств, издание перечисляет Дагэнергобанк, дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк, Арт-банк из Северной Осетии, ингушские «Сунжа» и Диг-банк, а также Ставропольпромстройбанк и Вэлкомбанк из Ставропольского края.
Крупнейшей площадкой для обналичивания средств в регионе назван дагестанский Трансэнергобанк. Банк России отозвал лицензию у этого финансового учреждения 2 ноября. Через две недели в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что перед крахом объем вкладов в банке вырос в 120 раз — с 40 миллионов до 4,8 миллиарда рублей. В АСВ отметили, что подозревают финучреждение в намерении похитить деньги фонда страхования вкладов.
