Есть и список с фамилиями и названиями предусмотрительных вкладчиков. Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех.
Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех.
Шесть тысяч физических и юридических лиц вывели из страны «десятки миллионов евро», сняв со своих счетов крупные суммы в период с 1 по 15 марта, сообщили греческие СМИ.
Есть и список с фамилиями и названиями предусмотрительных вкладчиков — центральный банк Кипра 9 апреля направил его в парламентскую комиссию по этике в деятельности общественных институтов.
Информация просочилась и в прессу: в конце марта греческая газета Proto Thema опубликовала список из более чем сотни клиентов, которые с 1 по 15 марта вывели сотни миллионов евро со счетов в Laiki. Суммы, которые забрал каждый из них, были относительно небольшими — 2-3 млн евро, максимум 24 млн евро.
«Ведомости» нашли среди этих клиентов полтора десятка связанных с российским бизнесом. Так, фирма Xerfon Developments 13 марта вывела из Laiki около 2 млн евро. Xerfon — совладелец «Торгового дома АНК», одной из структур топливозаправочного комплекса «Внуково».
Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов забрал 6 марта самую крупную сумму из всех перечисленных в списке физлиц — 2 млн евро.
В остальных случаях российские вкладчики, забрав меньшую часть денег, большую почти во всех случаях оставили на счетах. Так, в частности, поступили структуры, связанные с бывшими игорными магнатами Олегом Бойко (выведено 1,64 млн, осталось 2,15 млн долларов), со структурами Юрия Ковальчука (7,23 млн и 9,5 млн долларов), группой «Альянс» братьев Бажаевых (3,13 млн и 126,98 млн рублей), «Дон-строем» (6,11 млн и 8 млн долларов).
Проводки в кипрских банках носили технический характер, говорит источник издания. Большинство компаний не хранит на Кипре средства, а просто делает платежи через кипрские компании. Кипр был транзакционной площадкой, и определенные суммы денег «зависали» там, пока осуществлялись сделки. Часть этих операций пришлась на подозрительный период.
Греческие газеты Proto Thema и Charagvi писали также, что ряд клиентов, в том числе из России, сумели заблаговременно вывести деньги из Laiki благодаря помощи юридической компании, связанной с семьей президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Президент упреки отвергает: «Попытка поношения компаний или лиц, связанных с моей семьей, имеют целью не только нанести удар по президенту, но ввести народ в заблуждение относительно тех, кто привел страну в состояние банкротства».
Президент Анастасиадис — основатель юридического бюро Nicos Chr. Anastasiades & Partners. Сейчас в нем работает его дочь Эльза Анастасиадис. По данным кипрского реестра, ей принадлежит 60% сервисного бюро (занимается регистрацией компаний) Imperium Nominees Limited, которое является номинальным совладельцем как минимум трех российских бизнес-структур.
По данным Федеральной антимонопольной службы, опубликованным в декабре 2012 года, Imperium Nominees входила в одну группу лиц с девелоперской группой «Ферро-строй», которой владеет председатель совета директоров «Евраз груп» Александр Абрамов.
Imperium Nominees через компанию Ru-Properties Ltd. владеет ЗАО «Рублево-Успенское», которое возводит бизнес-центр на одноименном шоссе.
Фирме Эльзы Анастасиадис как номинальному владельцу также полностью принадлежит офшор Gorgonasia Trading Ltd., упоминающийся в отчете Тендер-банка. Бенефициарами Gorgonasia указаны российский предприниматель Дмитрий Белов и председатель правления банка Светлана Майорова.
Еще одна компания, которой номинально владеет Imperium, — это кипрская Modisanna Ltd. В России в 2008 году она полностью контролировала ОАО «Башкирская химия» бывшего члена Общественной палаты Сергея Черникова.
Управляющий партнер президентской Nicos Chr. Anastasiades & Partners Стасис Лемис сказал, что Анастасиадис-старший не участвует в бизнесе юридического бюро с 1997 года, когда решил заняться политикой.
