title image

Россияне выводят активы через белорусские банки

В департамент финансового мониторинга ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях

В департамент финансового мониторинга КГК ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях, заявил директор данного департамента Вячеслав Реут, передает interfax.by.

«На сегодняшний день мы озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сказал В.Реут во время воскресного вечернего эфира на телеканале «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что департамент финансового мониторинга уделяет большое внимание пресечению подобных схем.

«В департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях. Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — отметил представитель КГК.

Он также упомянул о том, что белорусская финразведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» – соответствующую информацию предоставил один из банков. «После сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была проведена операция, на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — сообщил В.Реут.

Фото: izgrodno.com

Интересно? Поделитесь в друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие статьи

Популярное