3 апреля ведущие мировые СМИ начали публикацию документов из панамского досье о том, как известные люди пользовались услугами офшорных компаний для управления своими активами. В списке «засвеченных» лиц – политики, спортсмены и актёры. Белорусов пока нет, но наверняка будут.
Офшорные панамские документы: что и откуда
Кто-то «слил» документальную деятельность панамской консалтинговой фирмы Mossack Fonseca за последние 40 лет. Речь идёт о 11,5 млн документов. Сама Mossack Fonseca – не панамский офшор, а одна из крупнейших в мире компаний в сфере защиты активов, которая занималась учреждением и продажей офшорных компаний по всему миру. Услугами Mossack Fonseca пользовались более 500 банков по всему миру, включая такие крупные, как Credit Suisse, UBS, Landesbank и Rothschild. Всего панамцы создали 214,488 офшорных компаний, трастов и фондов.
Панамское расследование: кто владельцы?
Открытая на сегодня информация – капля в море. Значимость панамских документов про офшоры ещё предстоит осознать. Они содержат информацию про манипуляции более чем 14 тысяч клиентов. К настоящему времени известно, что десятки бывших и действующих лидеров стран пользовались услугами офшорных компаний, чтобы управлять своими активами. Опубликована информация про более чем 150 политиках, 29 миллиардерах из списка «Форбс». Замешаны известные спортсмены, включая Лионеля Месси, и звёзды типа Джека Чака.
Публикация панамских документов про оффшоры сулит Месси большие проблемы с налоговыми органами.
В чём суть офшорных манипуляций
Учреждённая фирма на Британских Виргинских островах могла обойтись клиенту всего в тысячу долларов. Офшорная компания выглядит как вполне себе легальный бизнес, но секретность позволяет реальному владельцу укрывать происхождение денег и уходить от уплаты налогов.
Нередко директором компании назначается фиктивная личность, чтобы имя реального владельца не фигурировало в документах. Офшорные зоны позволяют отмывать деньги для их дальнейшего легального использования. Общая сумма утоенных в «налоговых раях» средств составляет около 23 триллионов долларов.
Все упомянутые в панамских документах лица – махинаторы?
Связи с офшорными компаниями не обязательно значат отмывание нелегальных средств. Есть и вполне легальные схемы с использованием офшоров, которые позволяют компаниям уменьшать свои издержки. Например, схема «голландского сэндвича» с использованием заморских Антильских островов нередко применяют компании нашего региона. Компания с Антильских островов владеет нидерландской фирмой, а последняя – белорусской или российской компанией. В итоге, экономия средств на выплате дивидендов больше, если бы собственники были местные.
Есть ли в «Панамских бумагах» белорусы?
В той малой толике уже опубликованной информации белорусы пока не фигурируют. Имя Лукашенко в панамских документах про офшоры, в отличие от Порошенко, наверняка не встречается. Иначе про это уже бы написали мировые СМИ в своей первой порции «панамских» материалов. Но если опубликуют все документы, то какие-то белорусы там будут с вероятностью 99%.
В предыдущем «сливе» — 2013 Международного консорциума журналистских расследований об офшорах, зарегистрированных на Виргинских островах, упоминаются 29 белорусских имён и 31 белорусская компания. А объём панамских данных намного больше. Так что если панамское досье опубликуют целиком, то и белорусы там наверняка найдутся.
Скриншот из открытой базы данных офшорного слива 2013 года о гражданах Беларуси.
Как замешаны Порошенко, Путин и исландский премьер?
Офшоры Путина – понятие условное. Его имя в документах не упоминается, но есть сведения о тайных офшорных сделках и огромных кредитах на сумму около $2 млрд, следы которых ведут к Путину. Просто там присутствуют люди из его ближайшего окружения, а детали сделок таковы, что они не могли быть проведены без его патронажа.
Панамские документы обнаружили, что исландский премьер вместе со своей женой владел на Виргинских островах фирмой Wintris. О наличии этой компании будущий премьер не отчитался после избрания в парламент в 2009 году. Из-за разгоревшегося скандала правящая коалиция уже сменила премьера. И это лишь один из примеров, чем грозит панамское досье. Многие клиенты панамской компании в будущем могут столкнуться с уголовными расследованиями в своих странах.
Демонстрация против исландского премьера после публикации «Панамских бумаг».
Что касается Порошенко, то речь не идёт о сокрытии средств – общеизвестно, что он владеет компанией Roshen. К Порошенко претензии политического характера: в предвыборной кампании он обещал продать концерн, если его изберут президентом. Вместо этого офшор Порошенко на Британских Виргинских островах и ещё одна компания на Кипре занялись управлением активами Roshen.
Инвестируют ли офшоры в Беларусь?
Ещё как! В прошлом году от резидентов России в Беларусь поступило 45,1% прямых иностранных инвестиций, от резидентов Великобритании – 30,3%, Кипра – 9%. Недавнее исследование Евразийского банка развития заключает, что большая часть инвестиций, формально идущих в Беларусь из Великобритании и Кипра – на самом деле инвестиции из России и других стран СНГ, идущие через зарегистрированные под британской (нередко из Британских Виргинских островов) и кипрской юрисдикцией компании. Некоторые компании используют британские и нидерландские офшоры и Кипр, чтобы минимизировать уплату налогов в Беларуси.
Как произошла утечка данных?
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung говорит о человеке, который анонимно прислал данные. Вполне возможно, что данные достались хакерам, которые обошли систему безопасности Mossack Fonseca, а впоследствии продали информацию журналистам.
Журнал Law Practice Today пишет, что юридическая отрасль лишь недавно проснулась и осознала всю опасность кибератак: «Необходимость лучшей кипербезопасности оказалась во внимании юридических фирм в последние четыре года. В то время как ряд компаний лишь недавно осознали всю важность кипербезопасности, большая работа в этой сфере ещё впереди». В прошлом году Bloomberg сообщал, что более 80% американских юридических фирм подвергались хакерским атакам.
Когда опубликуют всю информацию?
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обещает опубликовать полный список компаний и лиц из панамских документов в начале мая. Пока же в открытом доступе лишь чуть более ста документов. Остаётся довольствоваться общей статистикой полученных документов и новыми публикациями в СМИ. Для журналистов, которые работают с данными, важно обеспечить постепенное появление информации, иначе многие важные открытия затмятся более свежими.
Викиликс спрашивает: «Следут ли нам опубликовать все 11 млн панамских документов?»
Впрочем, всю информацию может вскоре опубликовать Wikileaks. В своём твиттер-аккаунте он разместил опрос, нужно ли публиковать панамское досье. Абсолютное большинство из почти 100 тысяч проголосовавших – однозначно «за». Из формулировки следует, что Викиликс уже обладает всеми 11,5 млн файлов. Вероятно, их «слил» кто-то из журналистов. Есть некоторая техническая проблема обеспечить публикацию всего объёма информации (около 2,6 терабайтов!). Если документы начнут массово скачивать по всему миру, то это быстро «положит» серверы.
